深圳赤湾港航股份有限公司公告(系列)

份略语:Deep Red Bay A/Deep Red Bay 份代码:000022/200022 公报编号:2011-02

深圳赤湾港股股份有限公司

2010年度合伙大会解决公报人

公司和个别的财产董事会分子典当、正确、结合的,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或严重错过。

特殊阐明:这次合伙大会未加法、被拒绝或被抛弃的人或事物或更改法案。

一、举行或参与会议聚集

1. 聚集工夫:2011年5月27日午前9:30-12:00

2. 聚集所在地:深圳赤湾石油大厦11楼六年级举行或参与恳求者的办公室

3. 聚集方法:现场开票

4. 会议检阅人:董事会

5. 节目掌管人:邵平郑董事长

6. 依法聚集的举行或参与会议、行政规章、规则的、标准化提出和公司条例的使关心规则。

7. 本公司于2011年4月28日在《文件时报》和《大公报》收回《涉及聚集2010年度合伙大会的通告》

二、列席举行或参与会议

1. 会议代表概略

合伙和合伙归因于代表合计13人。,代表的股数为486股。,909,495股,占公司有解决股接近。

2. 合伙列席

合伙和合伙的归因于合伙接近,代表的股数为370股。,881,168 股,占公司有解决股接近。

3. B股合伙插上一手

B股合伙和S股合伙归因于代表接近,代表的股数为116股。,028,327股,占公司有解决股中B股接近。

4. 公司董事、监事、年长的监督参谋的、恳求者和客商列席或列席

列席举行或参与会议的董事、高管:邵平郑董事长、范兆平首脑、袁玉辉首脑、韩桂茂董事、监督副总统张宁、李五洲四海孤独导演、郝竹江孤独导演、张建军孤独导演、副总统曲建东、副总统赵倩、张建国副总统/财务总监、熊海明副总统/轮机长、裴江源董事会草书体大号铅字。

列席举行或参与会议的监事:S董事会主席余立明、黄慧珍监事、郭松华监事、赵兆雄监事、倪克勤监事。

列席举行或参与会议的嘉宾:第七届董事会董事攻读学位者奇纳河南山开展(大军)股有限总董事大峻彦大夫、王建勇,现时称Beijing海问恳求者事务所恳求者、普华永道会计学事务所合伙人唐玉强大夫、孔瑜首脑。

三、思索开票的打算

合伙大会以现场选出的方法经过了列举如下可取之处信:

1、论述2010年度董事会告发

选出的结实:

  特有的或特别的股 适宜(分得的财产) 适宜率 反(份) 对立生水垢 弃权(股) 弃权率
列席举行或参与会议的个别的财产合伙 486,909,495 484,893,895 99.5860% 0% 2,015,600 0.4140%
在内部地:A合伙 370,881,168 370,881,168 100% 0% 0%
B股合伙 116,028,327 114,012,727 98.2628% 0% 2,015,600 1.7372%

2、论述了《2010年中西部及东部各州的县议会工作告发》

选出的结实:

  特有的或特别的股 适宜(分得的财产) 适宜率 反(份) 对立生水垢 弃权(股) 弃权率
列席举行或参与会议的个别的财产合伙 486,909,495 484,893,895 99.5860% 0% 2,015,600 0.4140%
在内部地:A合伙 370,881,168 370,881,168 100% 0% 0%
B股合伙 116,028,327 114,012,727 98.2628% 0% 2,015,600 1.7372%

3、论述经过了2010年度财务告发。

选出的结实:

  特有的或特别的股 适宜(分得的财产) 适宜率 反(份) 对立生水垢 弃权(股) 弃权率
列席举行或参与会议的个别的财产合伙 486,909,495 484,893,895 99.5860% 0% 2,015,600 0.4140%
在内部地:A合伙 370,881,168 370,881,168 100% 0% 0%
B股合伙 116,028,327 114,012,727 98.2628% 0% 2,015,600 1.7372%

4、论述经过了《2010年度利润分派及分赃派息告发》

本公司2010年度经普华永道天空中部主任会计学师事务个别的财产限公司审计之今年总公司净赚为381,220,010元,分派利润接近为574,774,541元,

1)着陆《公司条例》和《公司条例》,按2010年度经审计的总公司净赚的10%浓缩物法定盈余公积38,122,001元;

2)2010腊尽冬残总常备的为64股。,763,730股是基数,每十股以现钞红利(含税)分派。,共298人,525,607元;

在是你这么说的嘛!分派随后,总公司盈余未分派利润为23.,126,933元。

选出的结实:

  特有的或特别的股 适宜(分得的财产) 适宜率 反(份) 对立生水垢 弃权(股) 弃权率
列席举行或参与会议的个别的财产合伙 486,909,495 486,909,495 100% 0% 0%
在内部地:A合伙 370,881,168 370,881,168 100% 0% 0%
B股合伙 116,028,327 116,028,327 100% 0% 0%

5、论述经过了《涉及董事会换届选出的告发。

积聚开票选出的邵平郑大夫、大峻彦大夫、王芬夫人、范兆平大夫、袁玉辉大夫和张宁大夫是第七届董事会的董事。。

姓名 选出的总投票表决 占公司集体合伙解决的生水垢
邵平郑 484,262,081 99.4563%
田峻彦 484,262,081 99.4563%
王芬 484,262,081 99.4563%
范肇平 484,262,081 99.4563%
袁宇辉 484,262,081 99.4563%
张宁 484,262,081 99.4563%

6、孤独董事选出的告发经论述经过。

积聚开票选出的李五洲四海大夫、郝竹江大夫、张建军大夫为公司第七届董事会孤独董事。

姓名 选出的总投票表决 占公司集体合伙解决的生水垢
李悟洲 484,893,895 99.5860%
郝竹江 484,893,895 99.5860%
张建军 484,893,895 99.5860%

7、经过了《孤独董事默许及费告发》

选出的结实:

  特有的或特别的股 适宜(分得的财产) 适宜率 反(份) 对立生水垢 弃权(股) 弃权率
列席举行或参与会议的个别的财产合伙 486,909,495 484,878,895 99.5830% 15,000 0.0031% 2,015,600 0.4140%
在内部地:A合伙 370,881,168 370,866,168 99.9960% 15,000 0.0040% 0%
B股合伙 116,028,327 114,012,727 98.2628% 0% 2,015,600 1.7372%

8、经过了《中西部及东部各州的县议会换届选出的告发》

积聚开票选出的余立明大夫、黄慧珍夫人和郭松华夫人是O公司第七届董事会的监事。。

姓名 选出的总投票表决 举行或参与会议个别的财产合伙的会计学

解决生水垢

于丽明 484,893,895 99.5860%
黄慧珍 484,893,895 99.5860%
郭松华 484,893,895 99.5860%

我公司职工代表大会可取之处倪克勤夫人选出的。、赵兆雄大夫为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事。。

于是,于丽明大夫、黄慧珍夫人、郭松华夫人、倪克勤夫人和赵兆雄大夫是第七届SUP的五名掌管。,任期2011年5月至2014年5月。。

9、2010年度会计学事务所使用境况告发是德利贝拉。,适宜聘用普华永道天空中部会计学事务所为本公司2011年度会计学事务所,2011年度决算表审计及内控审计工作牌价为人民币261万元。

选出的结实:

  特有的或特别的股 适宜(分得的财产) 适宜率 反(份) 对立生水垢 弃权(股) 弃权率
列席举行或参与会议的个别的财产合伙 486,909,495 484,893,895 99.5860% 0% 2,015,600 0.4140%
在内部地:A合伙 370,881,168 370,881,168 100% 0% 0%
B股合伙 116,028,327 114,012,727 98.2628% 0% 2,015,600 1.7372%

10、论述经过了《涉及修正公司的特殊解决》<章程>告发。

修正公司条例高音的百二十四个条,境况列举如下

原文是:公司有1名董事,董事会的表明或解雇。

公司有1-3名副董事。,董事会的表明或解雇。

公司董事、副董事、财务掌管和董事会草书体大号铅字是公司的年长的监督参谋的。。

公司设董事1人。,董事会的表明或解雇。

公司有1至5名副董事。,董事会的表明或解雇。

公司董事、副董事、财务掌管和董事会草书体大号铅字是公司的年长的监督参谋的。。

选出的结实:

  特有的或特别的股 适宜(分得的财产) 适宜率 反(份) 对立生水垢 弃权(股) 弃权率
列席举行或参与会议的个别的财产合伙 486,909,495 484,893,895 99.5860% 0% 2,015,600 0.4140%
在内部地:A合伙 370,881,168 370,881,168 100% 0% 0%
B股合伙 116,028,327 114,012,727 98.2628% 0% 2,015,600 1.7372%

11、论述经过了《涉及清算中长期鼓舞基金浓缩物生水垢告发。

选出的结实:

  特有的或特别的股 适宜(分得的财产) 适宜率 反(份) 对立生水垢 弃权(股) 弃权率
列席举行或参与会议的个别的财产合伙 486,909,495 423,656,505 87.0093% 56,216,854 11.5456% 7,036,136 1.4451%
在内部地:A合伙 370,881,168 370,879,168 99.9995% 0% 2,000 0.0005%
B股合伙 116,028,327 52,777,337 45.4866% 56,216,854 48.4510% 7,034,136 6.0624%

12、孤独董事作了2010年度告发。。

公司孤独董事在合伙大会上登记签到,首要是他们列席了董事会举行或参与会议、颁发孤独董事风景、作为董事会分子公务、在年度回购连续向公司合伙告发。

四、恳求者的法度风景

1.恳求者事务所明确:现时称Beijing市海问恳求者事务所

2.恳求者姓名:王建勇、胡晓芳

3.结论性风景:这次合伙大会的检阅聚集顺序、会议检阅人及列席举行或参与会议的资历、选出的顺序、合法无效的开票结实。

深圳赤湾港股股份有限公司

董 事 会

5月27日,2

备查提出:

1. 经与会董事和记载人签名鸣谢并插上插头董事会密封的《2010年度合伙大会解决》;

2. 现时称Beijing市海问恳求者事务所发布的《涉及深圳赤湾港股股份有限公司2010年度合伙大会的法度风景书》。

3. 2010年度合伙大会提出。

份略语:Deep Red Bay A/Deep Red Bay 份代码:000022/200022 公报编号:2011-02

深圳赤湾港股股份有限公司

第七届董事会高音的次举行或参与会议公报

公司和个别的财产董事会分子典当、正确性和结合的性,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或严重错过。

深圳赤湾港股股份有限公司第七届董事会高音的次举行或参与会议于2011年5月6日以E-mail和专人维修服务的方法收回其以单色举行或参与会议通告。举行或参与会议于2011年5月27日后部二时在深圳赤湾石油大厦十一楼六年级举行或参与恳求者的办公室聚集。举行或参与会议独特的九名董事列席。,实践列席的八名董事。王芬首脑缺乏列席举行或参与会议,除了,他适宜这次举行或参与会议论述的个别的财产可取之处信。,并归因于邵平郑董事长代替列席这次举行或参与会议,颁发风景并签字举行或参与会议互相牵连提出。举行或参与会议由公司董事长掌管。。中西部及东部各州的县议会分子和年长的监督参谋的列席举行或参与会议。举行或参与会议的聚集契合使关心法度规则。规则。、行政规章、规则的、标准化提出和公司条例的规则。

举行或参与会议结合列举如下

一.论述并全价票经过《涉及选出的第七届董事会董事长告发。,适宜选出的 邵平郑大夫山肩第七届董事会董事长。

二.论述并全价票经过《涉及选出的第七届董事会审计政务会委员告发。,适宜选出的张建军孤独导演、范兆平首脑和郝竹江孤独导演山肩本公司第七届董事会审计政务会委员。

三.论述并全价票经过《涉及选出的第七届董事会提供食宿、薪酬及评价政务会分子告发。,适宜选出的郝竹江孤独导演、邵平郑董事长和李五洲四海孤独导演山肩本公司第七届董事会提供食宿、薪酬及评价政务会分子。

四.论述并全价票经过《涉及选出的第七届董事会战术政务会委员告发。,适宜选出的邵平郑董事长、王芬首脑、袁玉辉首脑、李五洲四海孤独导演和张建军孤独导演山肩本公司第七届董事会战术政务会委员。

五.论述并全价票经过《涉及第七届董事会审计政务会会议检阅人告发。,适宜张建军孤独导演山肩第七届董事会审计政务会会议检阅人。

六.论述并全价票经过《涉及第七届董事会提供食宿、薪酬及评价政务会检阅举行或参与会议告发。,适宜郝竹江孤独导演山肩第七届董事会提供食宿、薪酬及评价政务会检阅举行或参与会议。

七.论述并全价票经过《涉及第七届董事会战术政务会会议检阅人告发。,适宜邵平郑董事长山肩第七届董事会战术政务会会议检阅人。

八.论述并全价票经过《涉及从事公司常务副总统告发。,适宜表明张宁大夫为,代劳总董事责任心,掌管公司的例行工作。

九.论述并全价票经过《涉及从事公司副总统告发。,适宜表明曲建东大夫、羌族大夫、张建国大夫和熊海明大夫是奇纳河区副总统。,任期与第七届董事会任期划一。,2011年5月至2014年5月。

十.论述并全价票经过《涉及从事公司财务总监告发。,适宜表明张建国大夫为公司财务总监,任期与第七届董事会任期划一。,2011年5月至2014年5月。

十一.论述并全价票经过《涉及从事董事会草书体大号铅字告发。,适宜表明裴 姜元夫人山肩董事会草书体大号铅字。,任期与第七届董事会任期划一。,2011年5月至2014年5月。

十二.论述并全价票经过《涉及从事公司文件事务代表告发。,适宜表明胡晶晶夫人为公司文件交易政务会的代表。,任期与第七届董事会任期划一。,2011年5月至2014年5月。

被选主席、董事会各政务会委员和常务副总统的简历详见于2011年3月29日发表的公司公报。

高管及及其他参谋的简历详见附件一;孤独董事就从事公司年长的监督参谋的所颁发的孤独风景详见附件二。

专门地通告。

深圳赤湾港股股份有限公司

董 事 会

5月27日,2

附件一:年长的监督参谋的及及其他参谋的简历

1.曲建东大夫简历

曲建东大夫,香港理工学院船舶与逻辑学专业卒业,获硕士学位。自199年参与公司以后,深圳赤湾港匣公司副总统、副总统、常务副总统、总董事,赤湾匣码头股份有限公司副总统、公司副总统。

曲建东大夫现怀孕公司股127,254股;与本公司用桩支撑合伙不存在相干相干;未受过奇纳河证监会及及其他使关心部门的处分和深圳文件交易所惩戒;契合《公司条例》等互相牵连法度法规请求允许的供职影响。

2. 羌族大夫的简历

羌族大夫,吉林农业学院环球两人间的关系卒业,获中学毕业会考。2001年起山肩本公司港务总公司 总公司副总统和赤湾海运(香港)股份有限公司副总统,公司副总统、意义部总董事、赤湾市副总统。

羌族大夫现时怀孕公司15股股。,103股;与本公司用桩支撑合伙不存在相干相干;未受过奇纳河证监会及及其他使关心部门的处分和深圳文件交易所惩戒;契合《公司条例》等互相牵连法度法规请求允许的供职影响。

3.张建国大夫简历

张建国大夫,卒业于山西财经学院会计学专业,获中学毕业会考。自1997年以后,他一向山肩公司总会计部门董事。,公司副总统兼财务总监。

张建国大夫现时知道公司98股股。,782股;与本公司用桩支撑合伙不存在相干相干;未受过奇纳河证监会及及其他使关心部门的处分和深圳文件交易所惩戒;契合《公司条例》等互相牵连法度法规请求允许的供职影响。

4. 熊海明大夫简历

熊海明大夫,卒业于华南理工学院船舶工程专业,获中学毕业会考。自199年参与公司以后,赤湾匣码头工程技术部副董事、公司董事、副总统。公司副总统兼轮机长。

熊海明大夫现时怀孕公司83股股。,147股;与本公司用桩支撑合伙不存在相干相干;未受过奇纳河证监会及及其他使关心部门的处分和深圳文件交易所惩戒;契合《公司条例》等互相牵连法度法规请求允许的供职影响。

5、裴江源夫人简历

裴江源夫人,卒业于吉林学院。,获著作硕士学位。2001年3月起任董事会草书体大号铅字。。

裴江源夫人怀孕公司股50,852股;与本公司用桩支撑合伙不存在相干相干;未受过奇纳河证监会及及其他使关心部门的处分和深圳文件交易所惩戒;契合《公司条例》等互相牵连法度法规请求允许的供职影响。

6、胡晶晶夫人的个别的简历

胡晶晶夫人,卒业于天津外国语学院,主修国际电子业务,获国家的经济明暗中学毕业会考,2007年10月起供职于董事会草书体大号铅字处。

附件二:

深圳赤湾港股股份有限公司孤独董事

涉及从事年长的监督参谋的的孤独风景

深圳赤湾港股股份有限公司(以下略语“公司”)第七届董事会高音的次举行或参与会议于2011年5月27日聚集,表明公司副总统、副总统、首座财务官兼董事会草书体大号铅字。着陆《涉及引起孤独董事机构的向导风景》、《股票上市的公司监督指导》的使关心规则,笔者是公司的孤独董事,涉及表明七名年长的监督参谋的的孤独风景

1. 年长的监督参谋的的供职资历合法。

张宁大夫承担反省。、曲建东大夫、羌族大夫、张建国大夫、熊海明大夫及裴江源夫人的个别的简历,未获得知识《公司条例》第五十七条、58请求允许,连同奇纳河文件详述的去市场买东西插上一手者,并取缔了还没有处理的气象。

2. 年长的监督参谋的的提供食宿方法、表明顺序是合法的。

年长的监督层的提供食宿和表明顺序参与欢慰。。

3. 经自己确信,年长的监督参谋的学历、工作经验和兴旺明暗能胜任责任心和责任心。,以某人为受款人公司开展。

深圳赤湾港股股份有限公司

孤独董事李五中、郝竹江、张建军

5月27日,2

份略语:Deep Red Bay A/Deep Red Bay 份代码:000022/200022 公报编号:2011-02

深圳赤湾港股股份有限公司

第七届中西部及东部各州的县议会高音的次举行或参与会议公报

公司集体分子和中西部及东部各州的县议会典当、正确性和结合的性,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或严重错过。

深圳赤湾港股股份有限公司第七届中西部及东部各州的县议会高音的次举行或参与会议于2011年5月6日以E-mail、肖像画法和邮政特快专递服务表格以以单色形式收回。。举行或参与会议于2011年5月27日后部三时在深圳赤湾石油大厦十一楼六年级举行或参与恳求者的办公室聚集。举行或参与会议独特的五名监事列席。,实践参与四名掌管。于丽明监事因事未能列席举行或参与会议,除了,他适宜这次举行或参与会议论述的个别的财产可取之处信。,并归因于郭松华监事代替列席这次举行或参与会议,颁发风景并签字举行或参与会议互相牵连提出。举行或参与会议的聚集契合使关心法度规则。规则。、行政规章、规则的、标准化提出和公司条例的规则。举行或参与会议由于丽明监事掌管。举行或参与会议论述并全价票经过《涉及选出的第七届中西部及东部各州的县议会主席告发。,适宜选出的于丽明大夫山肩公司第七届中西部及东部各州的县议会主席。(个别的简历详见于2011年3月29日发表的公司公报)

专门地通告。

深圳赤湾港股股份有限公司中西部及东部各州的县议会

5月27日,2

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