北京市中银律师事务所关于山东省药用玻璃股份有限公司 2003年年度股东大会的法律意见书,企业新闻

致:山东加入药物塑料制的股份有限公司:

受山东加入药物塑料制的股份有限公司(以下省略公司)付托,北京的旧称市中银糖衣陷阱(以下省略本所)著名的人物本所恳求者以专项律师性能列席公司于2004年3月20日集合的2003年度配偶大会,并与公司的2003大配偶聚会关系事项。,号法度反对的话书。

宣告法度反对的话,恳求者审察了公司企图的用锉锉,以传唤200人。,包含但不限于2004年2月17日集合的公司第三届董事会第十七次聚会判决和基金前述的判决实质登载在2004年2月19日《上海证券报》、《证券日报》的印制的广告,同时,他听到了公司对FA的断言和解说。,列席2003年度配偶大会。。

公司抵押权与接纳,公司企图的用锉锉、体现和说明书均为、真实和无效的,和足以印象该法度OPI的缠住忠实和用锉锉,不隐藏、减少之处。

在这一法度反对的话中,本所恳求者仅基金本法度反对的话书号日先前发作的忠实及本所恳求者对该等忠实的知道及对公司2003年度配偶大会所触及的中间定位法度事项宣告法度反对的话。

基金《中华人民共和国公司条例》(以下省略《公司条例》)、《中华人民共和国证券法》(以下省略《证券法》)和《股票上市的公司配偶大会定额反对的话(2000年矫正)》(以下省略《定额反对的话》)等现行法度、法度法规和以此类推定额性用锉锉的规则和需要,由于恳求者欲望公认的事情基准、道德规范基准用功的清偿的活泼的,我们家的恳求者现时打算如次法度提议。:

一、 公司集合2003次配偶大会、传唤顺序

1、配偶大会由董事会传唤。,聚会由公司董事长柴文长官掌管。。该公司于2004年2月19日集合配偶大会。、场所或地点及以为如何事项等中间定位的判决公报、印制的广告登载在上海证券日报上。、《证券日报》印制的广告了缠住配偶。,并在上海股票交易所网站上显露。。该印制的广告表明的闭会日期是2004年4月20日午前9点。

2、配偶大会印制的广告应于午前9时集合。。公报日期为配偶新来30天。。由我们家的恳求者复核,契合公司条例、在起作用的配偶国民大会传唤顺序的规则。

二、 陪伴公司2003年度配偶大会的资历

1、列席公司2003年度配偶大会的配偶(包含配偶代理人)10人,代表公司46,266,879 股股份,占公司总存货的的123,611,172股的。经复核,列席这次配偶大会的配偶(包含配偶代理人)均握住列席聚会的合法无效证明用锉锉,它的资历是真实的、合法、无效。

2、列席配偶大会的以此类推董事是COM的董事。、监事、研究生的董事会书记员和高级管理非常职员和恳求者。恳求者以为,前述的非常职员有权列席配偶大会。。

三、 公司2003年度配偶大会提议顺序

经恳求者证明,配偶大会公报中列出的7项事项均为配偶大会。,并经过注册开票提议。,1名监事和2名配偶代表在各自的权力范围内停止了审察。,开票最后即席宣告。。

1、董事会适用于以为如何的以下5项投标以配偶和配偶代表配偶总额,266,879股中有100%股批准经过。。详细如次:

(1)董事会2003岁入。;

(二)2003年度公司中西部及东部各州的县议会的用公报发表。;

(3)公司2003年度财务决算用公报发表;

(四)2003利润分配与公积金转变改编;

(五)《在起作用的修正〈公司条例〉的投标》。

2、董事会适用于的董事会、中西部及东部各州的县议会换届选中的测量的投标》,批准分享46,266,779股,配偶和配偶代表配偶总额,266,879股的;100股弃权;不批准0股。

3、董事会适用于的董事、监事给报酬的投标》,批准分享46,266,579股,配偶和配偶代表配偶总额,266,879股的;100股弃权;不批准200股。

4、经恳求者证明,配偶大会采取积聚开票制。,公司第四音级届董事会选中的发生。、中西部及东部各州的县议会身体部位。详细如次:

(1)内脏董事5名:列席配偶大会的非常配偶和配偶代表,334,395股)

柴文长官,收购批准分享46,281,549股;

扈永刚长官,收购批准分享46,262,049股;

周在义长官,收购批准分享46,262,049股;

陈永康长官,收购批准分享46,262,049股;

张俊长官,收购批准分享46,263,049股。

(2)3名孤独董事:列席配偶大会的非常配偶和配偶代表,800,637股)

马月英女儿,收购批准分享46,267,279股;

朱伟平长官,收购批准分享46,263,049股;

蔡红女儿,收购批准分享46,263,049股。

(3)监事2名:列席配偶大会的非常配偶和配偶代表,533,758股)

张智成长官,收购批准分享46,266,449股;

任文怡长官,收购批准分享46,266,049股。

在通常配偶大会的转换中,缺席作出少许转变。,缺席打算新法案。。配偶会和配偶在配偶大会上的体现不适合。。恳求者以为,公司2003年度配偶大会提议顺序契合公司条例、定额性反对的话和管理的规则,配偶大会经过的前述的判决是合法的、无效的。。

四、 裁决

最后,恳求者以为,2003年度配偶大会集合、集合及提议顺序契合公司条例、定额性反对的话和管理的规则;列席公司2003年度配偶大会的非常职员资历合法无效;配偶大会经过的判决是合法无效的。。

这一法度适用于纯粹为了本配偶大会的打算。。

北京的旧称法度公司中国银行(盖印)

恳求者(署名):金俊

二、00、四、3月20日

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