*ST川化:中信建投证券股份有限公司关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的核查意见_公司公告_必读

中国1971国际信托使充满公司构想股份有限公司

论四川股份有限公司的大调资产重组

摊薄即期回报及装填物办法的查核看待

国务院使运作厅关心更使运作的任务

国务院使运作厅评论(2013)110 号)、《国务院关心更助长资本市场健康发展

若干看待(乡下头发〔2014〕17) 创业与再融资、大调资产重组与冲淡

即期回报涉及事项证监会直的看待(2015)31 号)等涉及规则,中国1971国际信托使充满公司

建投包装股份有限公司(以下简化“中国1971国际信托使充满公司建投包装”或“孤独财务顾问”)作为

股份有限公司(以下简化*ST) 川化”、公司或股票上市的公司次要资产

重组的孤独财务顾问(以下简化),属于*ST 川化这次重

组摊薄即期回报及装填物回报办法的相互关系事项停止了负责、当心认可。可认可法律文件

赋予形体情状列举如下:

一、*ST 川化关心大调资产重组与冲淡即期回报及装填物回报办法的钞票报酬情

国务院使运作厅关心更使运作的任务

的看待》、国务院关心更助长健康发展的看待

论启动与再融资、大调资产重组与冲淡即期回报涉及事项的直的看待》的请求允许,

*ST 川化于 2017 年 8 月 9 特别感应届联邦储备委员会第九次联邦储备委员会代表大会于星期天聚集,审察经过了关心。

大调资产重组与冲淡即期回报及装填物办法的钞票》。

该钞票属于这次市摊薄即期回报对公司次要财务指标的碰撞和这次市

摊薄即期回报的风险点明停止了独有的剖析,并现在的了公司应对这次市摊薄即期

回报返回。

二、*ST 四川处长、高级管理人员属于公司这次重组摊薄即期回报采取装填物

退货接纳

搁浅中国1971证监会论启动与再融资、大调资产重组与冲淡即期回报涉及事项

证监会直的看待(2015)31 号)等规则的请求允许,*ST 四川自己人董事、

高级管理人员翻书到以下任务:

1

股票上市的公司董事、高级管理人员将忠实、勤勤恳恳负担义务,公司及全部的维修

西方的法定利息。假设重组完整的,根本每股进项或冲淡,

招致公司即期回报被摊薄,股票上市的公司董事、高级管理人员将适合中国1971证监会

关规则,执行跟随接纳,为了确保股票上市的公司的回填办法可以。

(1)忠实度接纳、勤勤恳恳负担义务,公司及全部的维修西方的法定利息;

(2)接纳向倚靠单位或关于个人的简讯交付返乡,无一些伤害;,都不的采取

伤害公司创利润的倚靠方法;

(3)限度局限职业消耗行为的接纳;

(4)不应用公司资产献身于使充满有关、消耗发挥;

(5)连续的董事会成立的薪酬系统的接纳

勤勉的使掉转船头并置,董事会和股东会报酬的涉及钞票

投投票赞成者;

(6)公司遵照公司股权鼓动策略性;,对公司股权鼓动接纳的颁布

权条款与公司装填物回报措勤勉的使掉转船头并置。

三、孤独财务顾问的认可

经查核,孤独财务顾问以为:*ST 川化属于这次重组摊薄即期回报的估计分

析具有合理性,并征募了响应的防范办法和装填物能够被摊薄即期回报的办法,上

市公司董事、高级管理人员释放令公报。,更等候国务院使运作厅

增强资本市场中小使充满者法定利息防护措施任务的看待》和中国1971证监会《关心首发及

再融资、大调资产重组与冲淡即期回报涉及事项的直的看待》的涉及规则,宠爱

防护措施中小使充满者的法定利息。

(上面心不在焉原文)

2

此页上心不在焉原文,为《中国1971国际信托使充满公司构想股份有限公司关心川化股份有限公司大调资产

重组摊薄即期回报及装填物办法的查核看待》之签名页)

财务顾问赞助:

连紫云 张仲伟

中国1971国际信托使充满公司构想股份有限公司

每年的有一天

3

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