深圳市长城地产(集团)股份有限公司第三届董事会第二十次会议公告暨召开2005年第一次临时股东大会通知_白云山(600332)_公告正文_财经

深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干利害相干有限公司

D第三届城镇使突出服侍机构其次十次聚会公报

               暨召集2005年最好者流的暂时成为搭档大会注意到

公司和董事会保障了人工神经式网络的真实愿意的。、正确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或主修科目忽略。

深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干利害相干有限公司第三届董事会其次十次聚会于2004年12月17日午后15:00在深圳圣廷苑酒店第三层。聚会于12月14日写注意到董事,。这次聚会应该是董事会的11。,真正的9,导演李永明缺席列席商务聚会,导演蒋红酷付托他的权利的对象;导演张元慧缺席列席商务聚会,王珏前进付托其权利的对象。理由公司条例、深圳使结合市税上市支配及相关性规则,聚会是合法无效的。公司监事、董事会书桌及代表聚会。承认董事论述并经过了其次的决心:

一、所某个董事分歧论述了公司替换情节

董事会第三届聚会由,任期已超越3年。(见深柴纳长城计算机批公司2004 – 0。(见报于2004年9月1日的《柴纳使结合报》和《使结合时报》上)。理由公司条例和公司《溶液》的规则,公司确定反倒董事会。。

第四音级届董事会9届董事会聚会,孤独董事人数为3人。。

公司成为搭档的提议与第三默想,第四音级届董事会董事攻读学位者:

马兴文医生、龙庆祥、谢光亮、黄振达、申成文、李永明、曼弗雷德、罗蒙、赖继红(下3名孤独董事)

该情节将适用于给公司的最好者体暂时成为搭档。。理由2004年9月20日深圳使结合市税《在流行中的一份上市的公司孤独董事供职资历立案任务的注意到》,公司将向深圳开除三名孤独董事攻读学位者。,三名孤独董事攻读学位者的资历与孤独性。在后十得五分市日收三孤独董事攻读学位者,对孤独董事攻读学位者缺席建议的分歧,公司将鉴于PL召集成为搭档大会。,孤独董事当选而尚未入场权的;拿 … 来说,深圳使结合市税支持孤独攻读学位者,公司将修正孤独董事当选而尚未入场权的的相关性提案并停止公报,几个出新的孤独董事攻读学位者。在经深圳使结合市复核无建议的分歧后,公司将向最好者届暂时成为搭档大会适用于该情节。。

二、承认董事分歧商量修正A条目的情节。

从公司国有股让的满足谈起,见报在柴纳使结合报、使结合时报12,并理由公司的实践状况,董事会拟作出以下严厉批评的本领:

1、其次十家公司眼前的所有制结构是:权益股的239,463,040 股,启动装置握住150,383,147股,安心海内成为搭档持股89,079,893股变为公司以后所有制结构:权益股的239,463,040 股,都是海内一份。

2、第九十九岁、董事会由11名董事结合。,构筑主席,执行理事反倒董事会由9 D结合,构筑主席”。

该情节尚需适用于暂时成为搭档聚会。

三、董事会分歧商量在流行中的暂时运用的法案。

因任务需求,董事会主席马星文医生增进,深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)行政理事刘勇医生,任期为第四音级届聚会最好者流的聚会揭幕日。。张元慧医生不再肩膀深圳的行政理事。

四、承认董事分歧商量公司或连队暂时表明的安排。

因任务需求,行政理事增进,第三届董事会暂时从事宋炳新医生为深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干利害相干有限公司常务副行政理事,Singer医生、魏洁生医生为深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干利害相干有限公司副行政理事,任期为今日起到第四音级届董事会最好者流的聚会决心发生公司常务副行政理事和副行政理事止。罗世沁,原公司的副行政理事、张海跃、黄朝凯、刘峰毅不再是公司的副行政理事。

五、承认董事分歧商量在流行中的暂时表明的安排。

行政理事增进,尹珊峰医生,暂时表明,是首座财务官,任期为第四音级届聚会最好者流的聚会揭幕日。。

六、董事会分歧商量公司或连队表明的安排。

因任务需求,理由公司条例、对公司和一份市所支配溶液,公司第三届董事会从事吴见斌医生为深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干有限董事会书桌,吴建斌医生不再肩膀Shar利害相干有限公司代表。弯垂下来的董事会书桌刘莉女朋友不再肩膀深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干有限董事会书桌生意。

七、所某个董事分歧法度参谋公司的国际打手势声称

理由深证局发字〔2004〕223号《在流行中的印发<加强一份上市的公司救济院内的把持任务指引>的注意到》,公司气流了深圳的救济院内的把持方法。,并在从此的任务中顽固的鉴于规章方法做事。,增进救济院内的把持团。

八、承认董事分歧商量了公司年度董事。、监视作为正式工作人员的工资情节

理由公司第九次成为搭档大会论述经过的《在流行中的学说上的董事会基金的安排》和第十次成为搭档大会论述经过的《深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干利害相干有限公司孤独董事任务暂行规则》,理由天职与权利的对象的一致原理,董事会科学实验公告发给2004年董事(包含孤独董事)、监事、董秘实行生意及工资63万元,就中2004年度孤独董事工资合计12万元(纳税后),孤独董事工资以40现钞付给。;公司董事(不包含孤独董事)、监事、董秘工资51万元(纳税后),工资的分规范和方式,认可董事会重要官职和总会计部门理由天职与权利的对象的一致原理气流分突出器械。

该情节将适用于给暂时成为搭档大会。。

九、承认董事分歧经过并经过了任一在流行中的召集聚会的安排。

鉴于董事会聚会的前述的提议,公司确定于2召集首届暂时成为搭档大会。,与暂时成为搭档大会公司或连队的事项列举如下::

(一)、聚会时期

2005年1月21日(星期五)午前9时。:00

(二)、聚会位

圣廷苑酒店深圳东柴纳长城计算机批公司实践情形批陆军总司令部B

(三)、聚会议程

1、在流行中的董事会变动安排的慎重的

2、在流行中的中西部及东部各州的县议会变动安排的慎重的

3、对公司溶液的严厉批评安排论述会

4、思索2004的公司董事、监事工资的制止

(四)、列席聚会

1、端2005年1月14日深圳使结合市税收盘时,在深圳对齐A股成为搭档及其认可代劳人。

2、公司董事、监事及安心上品行政机关作为正式工作人员的。

(五)、聚会表达顺序

1、成为搭档理由卡契合前述的需要量、身份证,获认可代劳人欺骗人称代名词身份证、认可付托书、付托人的成为搭档通向卡手感表达手续。

2、社团成为搭档通向卡的认可代劳人、营业执照硬拷贝、社团代表认可付托书和身份证。。

3、陌生成为搭档可以经过符合或副本表达。。

4、表达时期:2005年1月14日至2005年1月20日午前8:00—11:午后30点和午后2点:00—5:30。

表达位:深圳福田区红荔路2010号圣廷苑酒店东区裙楼柴纳长城计算机批公司自船上卸下批陆军总司令部二楼董事会重要官职。

(六)、有关注意事项

1、会期多时,膳宿、交通费自理。

2、联系电话:(0755)83789776

传    真:(0755)83789776

邮递区号:518028

联 系 人:宋小姐

附一:

认可付托书

兹全权大使付托        医生(女朋友)代表我单位(人称代名词)列席深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干利害相干有限公司2005年最好者流的暂时成为搭档大会,而过错在论述法案时行使当选而尚未入场权的权。

付托人署名:                身份证号码:

客户编号:首要成为搭档理由:

认可代劳署名:        身份证号码:

付托日期:2005年1月的一天到晚

本公报

深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干利害相干有限公司

董 事 会

12月17日,四,二

公告2:攻读学位者的简历

马兴文医生人称代名词简历:

马兴文医生,男,51季。卒业于沈阳普通化学机械专业,两年制专科学校学历,上品安排或处理。1979年12月至1983年9月在基本结构工程兵教育者员、工艺人员;1983年9月至1984年8月任深圳实现者固着公司有帮忙的安排或处理;1984年8月至1987年5月任深圳柴纳长城计算机批公司实践情形开展公司房管部有帮忙的安排或处理;1987年5月至1993年2月任深圳柴纳长城计算机批公司实践情形利害相干有限公司房管部公使;1993年2月至1996年3月任深圳柴纳长城计算机批公司储运利害相干有限公司理事;1996年3月至1997年2月任深圳柴纳长城计算机批公司自船上卸下利害相干利害相干有限公司副行政理事、代行政理事;1997年2月至2002年12月任深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干利害相干有限公司行政理事、党委副大臣;2002年12月到这点为止任深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干利害相干有限公司董事长、党委副大臣。

龙庆祥人称代名词简历:

龙庆祥,男,43岁,卒业于华南师范大学人员华语系,本科学历。1984到1985年5月,作为深圳青年逼迫的地名词典;1985年5月至1990年7月任深圳华旅工业利害相干利害相干有限公司书桌、有帮忙的经济师;1990年7月至1996年5月任深圳装饰行政机关公司副前进科员、前进科员、职员;从1996年5月到1996年12月,深圳国资办前进;1996年12月至1998年3月任深圳国资办书桌处有帮忙的研究者;对深圳州府重要官职书桌处副处长;深圳国务的资产局书桌处前进;2004年5月到这点为止任深圳国资委监视检验在在长。

谢光亮人称代名词简历:

谢光亮,男,46季,华南工学院工业界连队行政机关专业,两年制专科学校学历;1976年3月至1983年9月,作为基础设破土程OO 812单元九监控器、石油化工指挥部中等学校生、基础设破土程811军逻辑学重要官职有帮忙的;1983年9月至1998年10月,深圳机电实现者固着公司,历任工艺人员、双使分叉有帮忙的安排或处理、分店副理事、理事、公司副理事、副理事;1998年10月至2002年6月,深圳建安(批)利害相干利害相干有限公司董事长、党委大臣;2002年6月至2004年9月,深圳结构装饰持股公司副总统;2004年9月到如今,深圳装饰用桩区分利害相干有限公司副行政理事。

黄振达人称代名词简历:

黄振达,男,57岁,卒业于深圳大学人员,两年制专科学校学历,安排或处理。1965年至1972年任汕头市达濠珠浦集合基本结构破土员;1973年至1984年任汕头市城郊修建公司八队队长;1985年至1993年任汕头市达濠城镇使突出结构利害相干有限公司董事长、行政理事;1993—1999,汕头联泰(批)利害相干有限公司。、行政理事;自1999广东省联泰(批)利害相干有限公司构筑到这点为止。。

申成文人称代名词简历:

申成文,男,42季,经济硕士。1981年9月至1985年7月读于山东大学人员经济系,实现经济宗教礼仪;1985年8月至1988年7月读于山东大学人员经济系,经济硕士;8月1日山东大学人员经济系教义;1992年7月至1998年11月任海南新能源利害相干有限董事会书桌兼董事长有帮忙的;1998年12月至2001年12月任罗顿开展利害相干利害相干有限公司行政理事有帮忙的;2002年1到这点为止入场权于深圳戈兰德国际公司总体策略默想所及深圳博之深财务参谋利害相干有限公司,任任国际公司总体策略总监、芝深财务参谋利害相干有限公司副行政理事。

李永明人称代名词简历:

李永明,男,48岁,硕士默想生,上品安排或处理、上品政工师,曾任柴纳人民解放军00314军有帮忙的安排或处理,1983年当初接替的人或事物深圳第五修建工程连队分店理事、公司副行政理事、行政理事、党委大臣、深圳金众(批)利害相干利害相干有限公司董事长、行政理事、党委大臣,深圳修建(批)公司副行政理事、深圳实践情形研制(批)利害相干利害相干有限公司前进、行政理事、深圳结构装饰持股公司副总统,2003年5月到这点为止任深圳振业(批)利害相干利害相干有限公司董事长兼党委大臣。

曼弗雷德人称代名词简历:

曼弗雷德,男,49岁,卒业于天津财经学院,博士学历,会计教育者,博士生老师。1982年至1998年在天津财经学院教育者,延续的教员、审计部副前进、前进、教育者、博士生老师,教义阶段,加拿大总稽核的任务从1986到1987,1993至1994年间伊利诺伊大学人员进修生;1999年到这点为止在中山大学人员行政机关学院任会计教育者、博士生老师。

罗蒙人称代名词简历:

罗蒙,男,50季,卒业于淡黄色大学人员城镇使突出系,大学人员学历,上品安排或处理。1970年11月至1978年2月于淡黄色航海器械三厂任务;1978年2月至1982年1月在淡黄色大学人员课题;1982年2月至1992年6月任江苏省会镇使突出设计院前进安排或处理;1992年6月至1993年7月任淡黄色市使突出局公务员;1993年8月至1997年12月任深圳使突出国土局宝安分局、福田副处长;1998年1月至1998年5月任深圳宝安区副区长;1998年6月至2001年8月任深圳城市行政机关重要官职副前进;2001年8月至2004年11月任深圳使突出国土局副处长;如今归休。

赖继红人称代名词简历:

赖继红,男,35岁,美国波士顿大学人员法学与金融学硕士,1992初级律师资历;1991年7月至1995年1月任深圳振昌糖衣陷阱全部时间初级律师;1995年1月至1998年5月任深圳海利糖衣陷阱打伙儿人初级律师;2000年9月至2001年1月任大鹏使结合有限天职公司上品默想员;2001年1月至2002年6月任广东圣比例糖衣陷阱打伙儿人初级律师;2002年6月曾肩膀打伙儿人中伦金通法度公司深圳用枝形叶脉刺绣花纹装饰。

附三:暂时行政理事、副行政理事和财务总监人称代名词简历:

刘勇人称代名词简历:

刘勇,男,41季,现代修建与城镇使突出学说博士默想生,;1983年7月至1986年7月任贵州省会镇使突出设计默想院设计一室副前进;1992年12月至1994年1月任深圳龙岗结构局城镇使突出科副科长;1994年1月至2001年6月历任深圳使突出国土局龙岗分局局长有帮忙的兼使突出科科长、副处长、城市结构法规重要官职副前进、处长;从2001年6月至2002年5月,中国国际信托投资公司批深圳公司抚养帮忙、中国国际信托投资公司深圳实践情形利害相干有限公司董事长。;2002年6月肩膀深圳新兴产业利害相干利害相干有限公司董事行政理事。

宋炳新人称代名词简历:

宋炳新,男,47岁,深圳大学人员人事行政机关默想生,两年制专科学校学历,政工师;1976年12月至1987年9月,步兵509团三营、排长、事业;66军涂底学员;三营,590步兵团。连政治传导员;1987年9月至1996年10月,历任深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干利害相干有限公司重要官职书桌、副前进、前进;1996年10月至1998年8月,任深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干利害相干有限公司行政理事有帮忙的兼行政重要官职前进;1998年8月到如今,任深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干利害相干有限公司副行政理事。

辛杰人称代名词简历:

辛杰,男,38季,沈阳工业界大学人员电器专业卒业,本科学历;1988年9月至1989年11月任深圳外贸大厦服侍合同助工;1989年11月至1994年5月任深圳外贸批名华连队服侍合同行政理事书桌、行政机关和行政机关部副理事;1994年5月至1996年8月任深圳名华工业利害相干利害相干有限公司营业中心理事、行政机关部理事;1996年8月至1996年11月任深圳名都工业利害相干利害相干有限公司工程重要官职前进;1996年11月至1998年8月任深圳柴纳长城计算机批公司物业行政机关公司长安庄园行政机关处前进;1998年8月至1999年2月任深圳长盛工业开展利害相干有限公司副理事;1999年2月至1999年11月任深圳圣廷苑酒店预备班负责人;深圳圣廷苑酒店利害相干有限公司副行政理事11月19日、行政理事;2003年5月到这点为止任深圳圣廷苑酒店利害相干有限公司董事长。、行政理事。

魏洁生人称代名词简历:

魏洁生,男,42季,广东省党校默想生卒业;1981年7月至1987年7月,汕头城郊区中等学校团委大臣;1987年7月至1991年9月,汕头市顾客局局长、科长;1991年10月至1997年9月,汕头修建研制公司行政理事、汕头市顾客对外贸易公司行政理事;1997年10月至2002年7月,汕头贸易任命副前进;2002年8月至2004年5月,深圳中国国际信托投资公司实践情形研制利害相干有限公司副行政理事;2004年6月到如今,深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干利害相干有限公司任务。

尹善峰人称代名词简历:

尹善峰,男,38季,在经济的默想生,行政机关学院、西安交通大学人员、加拿大艾伯塔大学人员工商业行政机关硕士、美国芝加哥芝加哥工商业行政机关硕士;柴纳气象局,美国、CFM等专业资历;1991年7月至1994年8月任深圳先科激光公司财务主管;1994年8月至1999年5月任深圳科学与技术工业界园本部总会计部门理事;1999年5月至2002年6月任深圳科学与技术工业界园本部行政理事有帮忙的;2002年6月至2004年6月在加拿大多伦多任CPIPLASTICS INC财务剖析师与AMIRSALAM&DAMITZ IMMIGRATIONCANADA参谋,2004年6月到如今无供职。

附四:董事会书桌人称代名词简历

吴见斌,男,29季,工商业行政机关硕士默想生,工商业行政机关学院。1998年7月至1999年10月入场权于柴纳工商业银行深圳用枝形叶脉刺绣花纹装饰人文资源处;1999年11月到这点为止历任深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干利害相干有限公司行政理事书桌、董事长书桌、使结合事务代表、董事会副前进等。。

深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干利害相干有限公司孤独董事在流行中的增进第四音级届董事会董事攻读学位者的孤独建议

深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干利害相干有限公司第三届董事会其次十次聚会论述经过《在流行中的董事会换届的预案》,理由《在流行中的在一份上市的公司构筑孤独董事方法的传导建议》和《深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干利害相干有限公司溶液》等规则,说话公司的孤独董事。,马星文如今被增进、龙庆祥、谢光亮、黄振达、申成文、李永明做为公司的攻读学位者的孤独建议:

1、被增进人无公司条例第五十七、58规则,缺席柴纳证监会坚持的百货商店禁入或禁令已立。

2、朝着董事增进契合法度法规的顺序。

总的来说,我约定增进马星文。、龙庆祥、谢光亮、黄振达、申成文、李永明是一体对第四音级届董事会董事攻读学位者。

孤独董事:王珏、李凤兰、曼弗雷德

12月17日,四,二

                  深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干利害相干有限公司

孤独董事对上品生意从事的孤独建议

理由柴纳证监会《在流行中的在一份上市的公司构筑孤独董事方法的传导建议》和《公司溶液》的规则,作为深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干利害相干有限公司的孤独董事,公司第三届董事会其次十次聚会暂时提案、《在流行中的暂时从事公司副行政理事的安排》、《在流行中的暂时从事公司财务总监的安排》也《在流行中的从事董事会书桌的安排》停止了论述,以下孤独建议列举如下:

董事会书桌为刘勇抚养了董事会书桌。、宋炳新、辛杰、魏洁生、尹善峰、吴建斌的人称代名词记载和相关性状况,we的所有格形式缺席找到公司条例第五十七。、这58条的规则,由柴纳证监会坚持为shichangj。

由于we的所有格形式的孤独判别,we的所有格形式信任越过的专业经历和资历,约定表明刘勇为公司行政理事,任期为第四音级届聚会最好者流的聚会揭幕日。;该公司表明宋冰欣为副行政理事约定,辛杰、魏洁生为公司副行政理事,任期为今日起到第四音级届董事会最好者流的聚会决心发生公司常务副行政理事和副行政理事止;约定尹珊峰作为暂时表明首座财务,任期为第四音级届聚会最好者流的聚会揭幕日。;约定表明吴建斌为董事和董事会书桌。

孤独董事:王珏、李凤兰、曼弗雷德

12月17日,二,四

            深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干利害相干有限公司孤独董事攻读学位者宣布

张丽民,报关员,作为深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干利害相干有限公司第四音级董事会孤独董事攻读学位者,现过去的宣布人称代名词与深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干利害相干有限公司私下在人称代名词肩膀该公司孤独董事次保障不存在少许假装人称代名词孤独性的相干,分宣布列举如下:

一、我和我的直系亲属、首要社会相干外出公司或其附设机构内。;

二、我和我的直系亲属缺席整齐的或直接欺骗该公司已发行利害相干的1%或1%越过;

三、我和我的直系亲属过错该公司流行音乐十大畅销唱片成为搭档;

四、我和我的直系亲属外出整齐的或直接欺骗该公司已发行利害相干5%或5%越过的成为搭档单位供职;

五、我和我的直系亲属外出该公司前五名成为搭档单位供职;

六、去岁我缺席前五项。;

七、我缺席为公司或其分店抚养资产。、法度、行政机关请教、技术请教和安心服侍;

八、我缺席从一份上市的公司和它的首要成为搭档或INT实现额定的工资。、安心获利的亲密的;

九、我契合《公司溶液》规则的需要量。。

更,包含深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干利害相干有限公司在内,有超越5家一份上市的公司中,说话一体孤独的排列方向。

我完整对某人找岔子孤独董事的天职。,确保宣判为真、的完整性和正确,缺席虚伪陈说或给错误的劝告性要素。,人称代名词完整明白道理的作出虚伪宣布能够通向的恶果。深圳使结合市税可以确实我的资历和孤独性。说话公司的孤独董事。,顶住国务的法、法规、经柴纳使结合监视行政机关任命公布的条例、规则、注意到,深圳使结合市税事情支配规则,确保有十足的时期和精神来实行天职,作出孤独的判别,不受公司首要成为搭档的约束的约束的约束、公司的实践把持人或许安心单位或许人称代名词。

宣布人:曼弗雷德

2004年12月17日

报关员罗马,作为深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干利害相干有限公司第四音级董事会孤独董事攻读学位者,现过去的宣布人称代名词与深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干利害相干有限公司私下在人称代名词肩膀该公司孤独董事次保障不存在少许假装人称代名词孤独性的相干,分宣布列举如下:

一、我和我的直系亲属、首要社会相干外出公司或其附设机构内。;

二、我和我的直系亲属缺席整齐的或直接欺骗该公司已发行利害相干的1%或1%越过;

三、我和我的直系亲属过错该公司流行音乐十大畅销唱片成为搭档;

四、我和我的直系亲属外出整齐的或直接欺骗该公司已发行利害相干5%或5%越过的成为搭档单位供职;

五、我和我的直系亲属外出该公司前五名成为搭档单位供职;

六、去岁我缺席前五项。;

七、我缺席为公司或其分店抚养资产。、法度、行政机关请教、技术请教和安心服侍;

八、我缺席从一份上市的公司和它的首要成为搭档或INT实现额定的工资。、安心获利的亲密的;

九、我契合《公司溶液》规则的需要量。。

更,包含深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干利害相干有限公司在内,有超越5家一份上市的公司中,说话一体孤独的排列方向。

我完整对某人找岔子孤独董事的天职。,确保宣判为真、的完整性和正确,缺席虚伪陈说或给错误的劝告性要素。,人称代名词完整明白道理的作出虚伪宣布能够通向的恶果。深圳使结合市税可以确实我的资历和孤独性。说话公司的孤独董事。,顶住国务的法、法规、经柴纳使结合监视行政机关任命公布的条例、规则、注意到,深圳使结合市税事情支配规则,确保有十足的时期和精神来实行天职,作出孤独的判别,不受公司首要成为搭档的约束的约束的约束、公司的实践把持人或许安心单位或许人称代名词。

宣布人:罗蒙

2004年12月17日

赖继红,报关员,作为深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干利害相干有限公司第四音级董事会孤独董事攻读学位者,现过去的宣布人称代名词与深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干利害相干有限公司私下在人称代名词肩膀该公司孤独董事次保障不存在少许假装人称代名词孤独性的相干,分宣布列举如下:

一、我和我的直系亲属、首要社会相干外出公司或其附设机构内。;

二、我和我的直系亲属缺席整齐的或直接欺骗该公司已发行利害相干的1%或1%越过;

三、我和我的直系亲属过错该公司流行音乐十大畅销唱片成为搭档;

四、我和我的直系亲属外出整齐的或直接欺骗该公司已发行利害相干5%或5%越过的成为搭档单位供职;

五、我和我的直系亲属外出该公司前五名成为搭档单位供职;

六、去岁我缺席前五项。;

七、我缺席为公司或其分店抚养资产。、法度、行政机关请教、技术请教和安心服侍;

八、我缺席从一份上市的公司和它的首要成为搭档或INT实现额定的工资。、安心获利的亲密的;

九、我契合《公司溶液》规则的需要量。。

更,包含深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干利害相干有限公司在内,有超越5家一份上市的公司中,说话一体孤独的排列方向。

我完整对某人找岔子孤独董事的天职。,确保宣判为真、的完整性和正确,缺席虚伪陈说或给错误的劝告性要素。,人称代名词完整明白道理的作出虚伪宣布能够通向的恶果。深圳使结合市税可以确实我的资历和孤独性。说话公司的孤独董事。,顶住国务的法、法规、经柴纳使结合监视行政机关任命公布的条例、规则、注意到,深圳使结合市税事情支配规则,确保有十足的时期和精神来实行天职,作出孤独的判别,不受公司首要成为搭档的约束的约束的约束、公司的实践把持人或许安心单位或许人称代名词。

宣布人:赖继红

2004年12月17日

          深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干利害相干有限公司孤独董事增进人宣布

增进人深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干有限董事会现就增进曼弗雷德、罗蒙、赖继红(以下略号”被增进人”)为深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干利害相干有限公司第四音级届董事会孤独董事攻读学位者颁发过去的宣布,被增进人与深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干利害相干有限公司私下不存在少许假装被增进人孤独性的相干,分宣布列举如下:

增进者完整被增进人听说。、学历、技术职称、分的任务经历、承认的兼任任务等等及其他随后,被增进人已写约定充当利害相干利害相干有限公司第四音级届董事会孤独董事攻读学位者(见孤独董事攻读学位者宣布书),被增进人被增进为攻读学位者:

一、理由法度、行政规章及安心公司或连队规则,具有肩膀一份上市的公司董事资历的需要量;

二、契合深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干利害相干有限公司溶液规则的供职需要量;

三、具有柴纳证监会《在流行中的在一份上市的公司构筑孤独董事方法的传导建议》所声称的孤独性:

1、被增进人及其直系亲属、首要社会相干均外出深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干利害相干有限公司及其附设连队供职;

2、被增进人及其直系亲属过错有成为搭档整齐的,它过错一份上市的公司的前十大成为搭档。;

3、被增进人及其直系亲属外出整齐的或直接欺骗该一份上市的公司已发行利害相干5%越过的成为搭档单位供职,一份上市的公司前五名成为搭档均无;

4、被增进者缺席去岁所列的三名攻读学位者。;

5、被增进人不抚养一份上市的公司财务及其affiliat、法度、行政机关请教、技术请教和安心服侍的作为正式工作人员的。

四、包含深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干利害相干有限公司在内,一份上市的公司被增进为孤独的排列方向的编号。

本增进人确保宣判为真、的完整性和正确,缺席虚伪陈说或给错误的劝告性要素。,名把动物放养在充满对某人找岔子铁匠工场的能够恶果。。

增进人:深圳柴纳长城计算机批公司实践情形(批)利害相干有限董事会

2004年12月17日

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