云南云维股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

保释金编码:600725保释金缩写词:云威市场占有率公报号:临2015-067

债券股编码:122073债券股缩写词:11云维债

云南云南云维股份有限公司

第七届董事会决清单公报

董事会及极度的董事保障:、给错误的劝告性州或顺利地停止,因此物质的忠诚、精确和完整性由分类人事广告版和协同承当职责或工作。

云南云南云维股份有限公司(以下缩写词“公司”)第七届董事会第七次国会于2015年8月26日以通信开票表决模型集合,九名董事,九名董事,国会因《公司条例》和《公司应收荣誉荣誉》的规则集合。。

经列席国会的董事讨论,经过了以下法案:

一、三票满意、喜欢,0票反,0弃权,讨论和经过大约整齐。

理由柴纳证监会大约审察反应预示的规定,董事会满意、喜欢将2014年年如此度使合作大会讨论经过的《大约公司非越过发行市场占有率谋划的清单》中比分无效期由18个月整齐为12个月,公关在前锋位置暗中策划中所述比分的无效期。除是你这么说的嘛!整齐外,公司非越过发行市场占有率清单的其余的物质。

范健,清单副出发、高建)嵩、林力、左爱军、潘文平、谢敏逃避开票,需提到使合作大会容忍。

二、以9票满意、喜欢,0票反,0弃权,讨论经过《大约提请使合作大会整齐担保董事会不受约束惠顾这次非越过发行市场占有率相互关系事项的担保无效期的清单》。

理由柴纳证监会大约审察反应预示的规定,董事会满意、喜欢将2014年年如此度使合作大会讨论经过的《大约提请公司使合作大会担保董事会不受约束惠顾这次非越过发行市场占有率相互关系安排办法的清单》中担保董事会不受约束惠顾这次非越过发行市场占有率相互关系安排办法的担保无效期由18个月整齐为12个月, 除是你这么说的嘛!整齐外,《大约提请公司使合作大会担保董事会不受约束惠顾这次非越过发行市场占有率相互关系安排办法的清单》的其它物质不动。

本清单尚需提到公司使合作大会讨论容忍。

三 、以9票满意、喜欢,0票反,0弃权,讨论经过《大约提请集合 2015年最早的暂时使合作大会的预案》(公司或企业这次使合作大会的特殊情况详见公司大约集合2015年最早的暂时使合作大会的预示)。

特意地预示。

云南云南云维股份有限公司

2015年8月27日

保释金编码:600725保释金缩写词:云威市场占有率公报号:2015-069

云南云南云维股份有限公司大约集合

2015年最早的暂时使合作大会的预示

董事会及极度的董事保障:、给错误的劝告性州或顺利地停止,因此物质的忠诚、精确和完整性由分类人事广告版和协同承当职责或工作。

重要物质迹象:

使合作大会集合日期:2015年9月14日

这次使合作大会采取的电网络开票体系:上海保释金市所使合作大会电网络开票体系

一、集合国会的基本情况

(一)使合作大会典型和届次

2015年最早的暂时使合作大会

(二)使合作大会会议召集人:董事会

(三)开票办法:这次使合作大会所采取的开票表决办法是现场开票和电网络开票相结合的办法

(四)现场国会集合的日期、时期和使坐落在

集合的日期时期:2015年9月14日 10点00 分

集合使坐落在:云南云南省曲靖沾益县盘江镇云南云南云维股份有限公司办公楼7楼708国会室

(五)电网络开票的体系、起止日期和开票时期。

电网络开票体系:上海保释金市所使合作大会电网络开票体系

电网络开票起止时期:自2015年9月14日

至2015年9月14日

采取上海保释金市所电网络开票体系,经过市体系开票平台的开票时期为使合作大会集合当天的市时期段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为使合作大会集合当天的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、商定购回事情报账和沪股通出资者的开票顺序

触及融资融券、转融通事情、商定购回事情相互关系报账因此沪股通出资者的开票,应因《上海保释金市所股票上市的公司使合作大会电网络开票实施细则》等公司或企业规则给予帮助。

(七)触及越过征集使合作开票权

二、国会讨论事项

这次使合作大会讨论清单及开票使合作典型

1、各清单已显示的时期和显示海量媒体数据

从一边至另一边清单先前公司第七届董事会第七次国会讨论经过,物质详见上海保释金市所网站。

2、特殊比分清单:无

3、对中小出资者独立计票的清单:无

4、触及关系使合作逃避开票表决的清单:1

应逃避开票表决的关系使合作选派:云南云南煤化学工业集团有限公司、云南云南云维集团有限公司

5、触及优先证券使合作照顾开票表决的清单:无

三、使合作大会开票有关注意事项

(一)本公司使合作经过上海保释金市所使合作大会电网络开票体系行使开票投票数的,既可以登陆市体系开票平台(经过称呼委任市的保释金公司市终结者)停止开票,也可以登陆互联网网络开票平台(网址:)停止开票。最初的登陆互联网网络开票平台停止开票的,出资者必要使筋疲力尽使合作性能身份使宣誓。详细操作参阅互联网网络开票平台网站阐明。

(二)使合作经过上海保释金市所使合作大会电网络开票体系行使开票投票数,条件其从事多个使合作报账,可以应用拿公司市场占有率的任一使合作报账照顾电网络开票。开票后,重要其整个使合作报账下的同样看待类别权益股或同样看待尽量使力优先证券均已使分开投出同样建议的开票表决票。

(三)同样开票投票数经过现场、本所电网络开票平台或其余的办法反复停止开票表决的,以最早的开票卒为准。

(四)使合作对持有清单均开票表决结束才干提到。

四、国会列席抱反感

(一)注销日期收盘后在柴纳注销结算有限职责或工作公司上海办公楼注销在册的公司使合作有权列席使合作大会(特殊情况详见下表),并可以以以书面形式模型付托代理人列席国会和照顾开票表决。该代理人不用是公司使合作。

(二)公司董事、监事和高级管理任职于。

(三)公司请求的参事。

(四)其余的任职于

五、国会注销办法

1、分类人事广告版使合作须持自己性能证、使合作报账卡和无效持股相信惠顾注销手续;如付托代理人列席,代理人须持代理人性能证、担保付托书、财物寄托人使合作报账卡和无效持股相信惠顾注销手续。

2、公司使合作须由法定代理人或许法定代理人付托的代理人列席国会。法定代理人列席国会的,须持法定代理人自己性能证、能使宣誓其有法定代理人资历的无效使宣誓和使合作报账卡惠顾注销手续;付托代理人列席国会的,代理人须持自己性能证、公司使合作单位的法定代理人依法流出的以书面形式付托书、使合作报账卡和公司使合作单位营业执照硬拷贝(验手迹)惠顾注销手续。

3、异地使合作可用的电报传真或用字母标明的办法停止注销。

4、 注销使坐落在:云南云南云维股份有限公司保释金事务部(云维办公楼511办公楼)。

5、 注销时期: 2015年9月11日(星期五),午前8:00-12:00,后部13:00-17:00。

六、其余的事项

1、与会使合作车费、食宿费自理。

2、与接触:赵有华、潘丽

3、联系电话:0874-3068588、3064146

电报传真:0874-3064195、3065519

特意地预示。

云南云南云维股份有限公司

董事会

2015年8月27日

附件1:担保付托书

宣告包装

建议集合使合作大会的董事会决清单

附件1:担保付托书

担保付托书

云南云南云维股份有限公司:

兹付托绅士(未婚妻)代表本单位(或自己)列席2015年9月14日集合的贵公司2015年最早的暂时使合作大会,代表对立的事物行使开票投票数。

财物寄托人拿的权益股量子:

客户拿优先证券量子:

客户使合作账号:

财物寄托人签名(盖印):存放处签名:

客户ID号:存放处性能证号码:

付托日期: 年 月 日

凡例:

财物寄托人应在付托书中满意、喜欢。、选择一反或弃权的企图和罢工。,财物寄托人未在此付托书中作流出体提示的,存放处有权按其想望开票。。

保释金编码:600725保释金缩写词:云威市场占有率公报号:临2015-068

债券股编码:122073债券股缩写词:11云维债

云南云南云维股份有限公司大约整齐这次非越过发行市场占有率谋划比分无效期和

使合作大会担保董事会不受约束惠顾这次

非越过发行市场占有率相互关系安排办法的担保

无效期的公报

董事会及极度的董事保障:、给错误的劝告性州或顺利地停止,因此物质的忠诚、精确和完整性由分类人事广告版和协同承当职责或工作。

云南云南云维股份有限公司(以下缩写词“公司”)于2015年5月7日集合了2014年年如此度使合作大会,逐项讨论经过了《大约公司非越过发行市场占有率谋划的清单》及《大约提请公司使合作大会担保董事会不受约束惠顾这次非越过发行市场占有率相互关系安排办法的清单》等相互关系清单。理由该次使合作大会比分,公司这次非越过发行市场占有率谋划比分的无效期和使合作大会担保董事会不受约束惠顾这次非越过发行市场占有率相互关系事项的担保无效期为使合作大会讨论经过之日起18个月。

理由柴纳证监会大约审察反应预示的规定,经2015年8月26日公司第七届董事会第七次国会讨论经过,董事会满意、喜欢提请使合作大会对公司这次非越过发行市场占有率谋划比分的无效期和使合作大会担保董事会不受约束惠顾这次非越过发行市场占有率相互关系事项的担保无效期停止整齐,详细整齐物质如次:

一、满意、喜欢将2014年年如此度使合作大会讨论经过的《大约公司非越过发行市场占有率谋划的清单》中比分的无效期由18个月整齐为12个月。详细整齐物质如次:

原清单:

(九)这次非越过发行比分的无效期限

这次非越过发行市场占有率的比分自使合作大会讨论经过之日起18个月内无效。

现整齐为:

(九)这次非越过发行比分的无效期限

这次非越过发行市场占有率的比分自使合作大会讨论经过之日起12个月内无效。

除是你这么说的嘛!整齐外,公司非越过发行市场占有率清单的其余的物质。

因本清单触及关系市事项,使合作大会在对本清单停止开票表决时,关系使合作应准许逃避。

本清单需提到公司使合作大会讨论。

二、满意、喜欢将2014年年如此度使合作大会讨论经过的《大约提请使合作大会担保董事会不受约束惠顾这次非越过发行市场占有率相互关系事项的清单》中担保董事会不受约束惠顾公司这次非越过发行市场占有率的学派相互关系事项的担保无效期由18个月整齐为12个月。详细整齐物质如次:

原清单 :

(十三个)本担保自使合作大会讨论经过之日起十八个月内无效。

现整齐为:

(十三个)本担保自使合作大会讨论经过之日起一打的月内无效。

除是你这么说的嘛!整齐外,《大约提请使合作大会担保董事会不受约束惠顾这次非越过发行市场占有率相互关系事项的清单》的其它物质不动。

本清单需提到公司使合作大会讨论。

特意地预示。

云南云南云维股份有限公司

2015年8月27日

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