秋林集团:独立董事关于对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的独立意见_搜狐财经

原字幕:秋林圆状物:孤独董事对内面的把持查帐音色的孤独见地

哈尔滨秋林圆状物股份股份无限公司孤独董事 会计公司负面视图的内面的把持审计 产生着的音色的孤独视图 瑞华会计公司(特别普通伙伴关系)到哈尔滨秋林圆状物 (以 以下略语秋林圆状物或公司2016 年度财务音色中间定位的内面的把持的无效性 举行审计,并放开了[ 2017 ] 23030002。 内面的把持查帐音色, 音色对内面的把持的无效性提名了底片的视图。。 一、内面的把持查帐音色(〔2017〕23030002) 心甘情愿的底片 冠词列举如下: 1、秋林圆状物与新奇纳河盼望股份股份无限公司签字新奇纳河盼望 圆状物单一资产盼望和约,于 2016 年 12 月 23 盼望创作日常购买 120,000 万元。 于 2017 年 2 月 15 盼望基金被领回。。次要资产花费和重获,公司 缺少统筹伸出和详述的的军人考察方针决策。,缺乏风险评价。。 2、秋林圆状物2015年度募集资产净总值42,万元,太阳公司存款 金桔莱黄金宝贝首饰(天津)股份无限公司(以下略语“天津金桔树公司兴业筑银 行天津用枝形叶脉刺绣花纹装饰专户内。2015年度总花费30,503万元,工资购买 第30段,000万元给分店深圳金桔莱黄金宝贝首饰股份无限公司(以下略语“深圳金 桔树公司。2015年11月12月间深圳金桔莱公司收到款子后工资给深圳金鸿 富金宝贝首饰股份无限公司27,000万元,2015年12月31日深圳金宏福股份无限公司付还 深圳金桔股份无限公司27,000元人民币(奇纳河农业筑天津滨海小分支解释)。2016年3月7日深 深圳金菊来股份无限公司工资中间定位人士黄嘉贵金属 公司16,000万元,3月31日关系方皇家贵金属商务股份无限公司还债16,000万元。 2016年3月31日至4月间深圳金桔莱公司付还到天津金桔莱公司28,018万元,该 资产还没有汇款筹集资产。,未占有率非经纪性资产及其他的中间定位资产。 汇总表说得中肯述说。这件事情喻秋林圆状物使用资产筹措支撑 内面的把持缺陷。 3、阳光金宝宝贝首饰(天津)股份无限公司、秋天宝贝售(天津) 无限库存购买与贮存、售和出货和陆运支撑缺乏紧跟 处死,公司对存货内面的把持缺陷。 4、秋林圆状物总公司开户筑开户 且有产生额,但缺乏财务账记载。,解释 2016 年 5 月 26 日售解释,销户要点 24 元。Qiu Lin圆状物未能对TH开立的筑解释举行时限反省,这件事将失掉方针。 计支撑名人中与使发誓经济的事情使整合、复杂的把持缺陷的复杂的记载。 5、秋林圆状物 2015 邱琳金卉(北京的旧称)网络技术股份无限公司的全资分店 公司,于 2016 年 12 每月转交怡和黄金制品股份无限公司。秋林圆状物对该子公 司在 2015 年至 2016 年内事情开展、会计核算不明确。。这件事喻 秋林圆状物未能对分店施行无效把持,分店把持与支撑的缺陷。 二、董事会对内面的把持审计底片之我见 董事会赞同内面的把持查帐音色。 奇纳河会计公司的视图,公司支撑已熟知 不要创造任何的陆军少校缺陷。,并将其适合公司内面的把持写评论音色。,会计公司 2016 年度决算表审计,在NAT中思索了上述的缺陷的印。、进展速度与说明书 围护结构的撞击,即将到来的音色找错误真的。 2017 年 4 月 26 日公司 2016 年度决算表审计 音色撞击。 2017 董事会将增强内面的把持支撑,圆满的名人,各式各样的成绩整改措施的施行。 三、公司孤独董事视图 我们家是公司的孤独董事。,对内面的把持查帐音色中底片事项举行了谈论,听 承兑了公司的境遇音色。,孤独视图颁发列举如下。: 我们家以为,关系到董事会 冠词的界定方法已完成的。、精确、真实而真实。。我们家将监视公司的董事会和支撑层。 正的促进中间定位任务,实在辩护花费者义卖。 (上面缺乏刻)回到搜狐,检查更多

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