中国平安保险(集团)股份有限公司

  用纸覆盖编码:601318 用纸覆盖略语:奇纳保障安全的 编号:临 2013-011

  奇纳保障安全的管保(派系)股份股份有限公司

  第九届董事会六年级次议论会公报

  奇纳保障安全的管保(派系)股份股份有限公司(以下略语“本公司”)董事会及整个的董事抵押本公报容量不存在若干虚伪记载、给错误的劝告性演出或伟大的未,连同其容量的确实性。、精确和完整性承当个人和共同妨碍。。

  本公司第九届董事会六年级次议论会(以下略语“议论会”)布告于2013年2月28日收回,议论会于2013年3月14日在深圳福田区福华路星河开展要点大厦419议论会室集结,议论会由16名董事列席。,致15位董事,董事会主席林丽君喜欢指使对立面的年轻妇女授权证董事分担者,议论会事实上赢得16票。。敝的少数掌管和特等监督者列席了议论会。,议论会集结、集结顺序契合《中华人民共和国公司条例》和《奇纳保障安全的管保(派系)股份股份有限公司条例》(以下略语“《公司条例》”)的相互关系规则,法度议论会、无效。

  议论会由公司董事长马明哲老百姓掌管。,议论会的董事们停止了充分地的议论。,上面的举措是经过举手由舆论决定被思索和采取的。:

  一、该公司的年度事情说2012体贴的。

  由舆论决定终于:16票适宜、支持0票、弃权0票

  二、2012年度公司的决算表被体贴的经过。,并适宜针对打伙儿大会体贴的。。。。。。。。。。。。。

  由舆论决定终于:16票适宜、支持0票、弃权0票

  三、公司经过了2012年的腰槽分派准备。,并适宜针对打伙儿大会体贴的。。。。。。。。。。。。。

  本公司的牧师可持续开展,财务部门经纪经济语调的总量分析、财政派系本钱召唤特点、中外打伙儿建议要求、社会本钱本钱、在表面融资经济语调和接管策略等依据。,敝公司充分地思索了现在的和后世的事情开展。、进项攀登、派系及分店负税才能或本钱丰足率语调等状况,生意持续开展与股权分置的相干,放弃了公司2012腰槽分派预调。。

  由于奇纳簿记员规范和国际财政,本公司2012年度兼并决算表中归属于总公司打伙儿的净赚均为人民币200.50亿元,总公司净赚73亿5500万元人民币。。着陆公司条例和对立面关系规则,公司决定打伙儿可赢得的腰槽额。,该当由于奇纳簿记员规范决算表下总公司净赚的10%使渗出法定盈余公积;还规则,法定盈余公逐渐加法计额为公司注册本钱的50%上级的的,它不克不及再被使渗出。。前述的腰槽分派后,后退前年未分派腰槽。,公司的腰槽率是268亿1900万元。。

  本公司于2012年中期已分派股息每股人民币0.15元(含税),总金额11亿8700万元人民币。。公司拟占总公平的7。,916,142,092股是基数。,2012残冬腊月发给股息,每股派找到钞股息人民币0.30元(含税),人民币2元,374,842,627.60元,其余的未分派腰槽转变至2013。。公司的未分派腰槽次要保存为内生C。,握住有理的偿债才能程度。,并用于向分店流入资产。,握住纳粹党卫军的负税才能丰足率或本钱丰足率。

  这家公司没公积金来加法本钱存量。。

  该公司的孤独非落实董事装备孤独的营运准备。。

  由舆论决定终于:16票适宜、支持0票、弃权0票

  四、体贴的经过了《下去招致公司2013年度审计机构的打手势》,并适宜针对打伙儿大会体贴的。。。。。。。。。。。。。

  着陆奇纳贮藏所《财政生意选聘簿记员事务所投标规定的(试用)》(财政〔2010〕169号)对财政生意延续衔接同样的簿记员事务所年龄限制的相互关系规则连同奇纳管保人的监督监督使服役(以下略语“奇纳保监会”)《管保公司财会任务阐明》(保监发〔2012〕8号)对管保公司延续衔接同样的簿记员事务所年龄限制的相互关系规则,本公司现招致的表面听者安永华明簿记员事务所(特别普通打伙儿)及安永簿记员事务所(以下统称“安永”)检修年龄限制逝世。

  着陆年度审计机构机构投标终于,本公司拟招致普华永道天空中部簿记员事务所股份有限公司山肩本公司2013年度奇纳簿记员规范听者,我公司是国际财务说原则听者,年薪3元。,890万元人民币(除非保障安全的堆股份股份有限公司审计费)。

  安永写信致谢,不管有何提议不补充,请关怀敝的SE。。敝对厄恩斯特和YO装备的审计检修表现诚恳的的责怪。。

  该公司的孤独非落实董事装备孤独的营运准备。。

  由舆论决定终于:16票适宜、支持0票、弃权0票

  五、思索到公司年度说的法案被破除。,并适宜针对打伙儿大会体贴的。。。。。。。。。。。。。

  董事会对《公司2012一年一年地度说》及到达因落实奇纳贮藏所《生意簿记员规范解说第2号》的关系规则所关涉的管保合同替补队员簿记员评论变卦停止了体贴的,董事会以为本项簿记员评论变卦是本公司着陆《生意簿记员规范解说第2号》并本关系假说所作出的有理整齐,本公司听者亦就本项簿记员评论变卦的缘由和对经纪效果的势力在2012一年一年地度说中作了充分地阐明。董事会适宜对簿记员变卦的簿记员处置。。

  本公司的孤独非落实董事亦收回孤独董事。

  由舆论决定终于:16票适宜、支持0票、弃权0票

  六、2012年度董事会的说被以为是,并适宜针对打伙儿大会体贴的。。。。。。。。。。。。。

  由舆论决定终于:16票适宜、支持0票、弃权0票

  七、体贴的经过了《公司直到2012年12月31日业绩公报》及《公司2012一年一年地度说摘要》,并适宜针对打伙儿大会体贴的。。。。。。。。。。。。。

  由舆论决定终于:16票适宜、支持0票、弃权0票

  八、下去董事指定人选的打手势被体贴的。,并适宜针对打伙儿大会体贴的。。。。。。。。。。。。。

  按照:(1)张红毅老百姓,该公司的孤独非落实董事。、Chen Su老百姓和夏立平老百姓自2007年起充当本公司孤独非落实董事任期立即满6年,前述的三位孤独非落实董事已从B退职。;(2)汇丰管保用桩区分股份有限公司和香港上海汇丰堆股份有限公司已将所持本公司H股股份悉数让给卜蜂派系股份有限公司(辛勤挣得的派系)相互关系附设公司,指定的非落实董事,王东升老百姓。、吴成烨老百姓和郑晓康老百姓辞去了公司董事的妨碍。;(3)本公司非落实董事郭立民老百姓已缺席的本公司打伙儿单位深业派系股份有限公司(以下略语“深业派系”)供职,该公司已辞去董事会妨碍,退职。,董事会委任使服役的片面审察,我以为指定Yedic老百姓。、黄世雄老百姓和孙东冬老百姓是孤独的非落实董事。;着陆本公司打伙儿与充裕贸易股份有限公司、益生开展股份有限公司与深圳实业派系信,Xie Ji老百姓是划分指定的。、杨晓平老百姓和Lv Hua老百姓山肩NI的非落实董事。;公司副总监督者李元翔老百姓是行政董事长。

  在本公司打伙儿大会决议经过前述的董事报考者充当本公司董事并报奇纳保监会赢得董事供职资历后,伊普老百姓、黄世雄老百姓和孙东冬老百姓将正式相称第九任总统。;谢继仁老百姓、杨晓平老百姓和Lv Hua老百姓将正式相称非落实董事。;李元翔老百姓将正式山肩第九博的落实董事。

  张红毅老百姓、Chen Su老百姓和夏立平老百姓的退职重新做人的孤独董事报考者赢得奇纳保监会供职资历赞成后正式见效。郭立民老百姓的退职自深业派系指定的董事报考者赢得奇纳保监会供职资历赞成后正式见效。张红毅老百姓、Chen Su老百姓、夏丽萍老百姓和郭丽民老百姓致谢奥平没分袂。,没必要布告公司的打伙儿。。

  该公司的孤独非落实董事装备孤独的营运准备。。董事简历、孤独董事委任人宣布和孤独董事报考者宣布将于本公司2012一年一年地度打伙儿大会布告和打伙儿大会资料中另行发布。

  逐项由舆论决定,伊普老百姓、黄世雄老百姓、孙东冬老百姓、谢继仁老百姓、杨小平、吕华老百姓及李源祥老百姓的委任由舆论决定终于均为:16票适宜、支持0票、弃权0票

  九、下去2012年度薪酬监督代表体贴的的打手势

  由舆论决定终于:16票适宜、支持0票、弃权0票

  十、下去孤独董事任务折扣成绩的打手势,并适宜针对打伙儿大会体贴的。。。。。。。。。。。。。

  为了胜过地助长和充分地发展搜集的积极作用,董事会适宜着陆孤独董事亲自列席议论会的次数(以消息由舆论决定方法集结的议论会除外),任务折扣按人民币1万元的规范发给。,没积聚议论会同时进行。,所相当计算都是一次履行的。。因付托对立面付托对立面的孤独董事不得发行。任务折扣将以持续存在基本工资发给。,着陆公司规则扣缴个人所得税。

  由舆论决定终于:9票适宜、支持0票、弃权0票,缠住孤独董事都防止开票。

  十一、下去集结打伙儿年年的大会的打手势

  2012年度打伙儿大会布告及议论会资料。

  由舆论决定终于:16票适宜、支持0票、弃权0票

  十二、体贴的经过了《下去体贴的公司2012年度董事履职任务说及孤独董事述职说的打手势》,并适宜将《公司2012年度董事履职任务说》连同《公司2012年度孤独董事述职说》向打伙儿大会说。

  《公司2012年度孤独董事述职说》具体容量请详见本公司于同日在上海用纸覆盖买卖所网站(www.sse.com.cn)的挂网公报。

  由舆论决定终于:16票适宜、支持0票、弃权0票

  十三岁、2012下去体贴的公司管理的打手势是故意的的。

  由舆论决定终于:16票适宜、支持0票、弃权0票

  十四点钟、下去金融家相干任务制度体贴的的打手势

  《公司金融家相干监督任务制度》具体容量请详见本公司于同日在上海用纸覆盖买卖所网站(www.sse.com.cn)的挂网公报。

  由舆论决定终于:16票适宜、支持0票、弃权0票

  十五个人结合的橄榄球队、条例草案经过体贴的马明老百姓的审计说而经过。

  马明哲审计说的由舆论决定终于:

  15票适宜、支持0票、弃权0票,马明哲老百姓防止开票。

  叶素兰喜欢指使对立面的年轻妇女问询处审计说的终于:

  16票适宜、支持0票、弃权0票

  十六、《生意社会妨碍说2012》请求体贴的经过

  《公司2012年度生意社会妨碍说》具体容量请详见本公司于同日在上海用纸覆盖买卖所网站(www.sse.com.cn)的挂网公报。

  由舆论决定终于:16票适宜、支持0票、弃权0票

  十七、体贴的了公司资产使成形监督条例草案。

  由舆论决定终于:16票适宜、支持0票、弃权0票

  十八、体贴的2012年度派系负税才能说的打手势

  由舆论决定终于:16票适宜、支持0票、弃权0票

  十九个、体贴的经过了《下去体贴的<公司2012年度财务资源工程与使成形的说>的打手势》

  由舆论决定终于:16票适宜、支持0票、弃权0票

  二十、下去公司外部把持评价的打手势

  《公司2012年度外部把持评价说》具体容量请详见本公司于同日在上海用纸覆盖买卖所网站(www.sse.com.cn)的挂网公报。

  由舆论决定终于:16票适宜、支持0票、弃权0票

  二十一、《2012年度公司合规任务说审察条例草案》

  由舆论决定终于:16票适宜、支持0票、弃权0票

  二十二、该法案思索了公司2012年度风险评价R

  由舆论决定终于:16票适宜、支持0票、弃权0票

  二十三岁、体贴的经过了《下去体贴的<公司2012年度关系买卖状况和关系买卖监督制度落实状况说>的打手势》,并适宜将议论会说给打伙儿大会。

  由舆论决定终于:16票适宜、支持0票、弃权0票

  二十四点钟、下去SE惩罚监督补充规则的打手势

  由舆论决定终于:11票适宜、支持0票、弃权0票,所相当落实董事都防止开票。

  二十五个人结合的橄榄球队、下去体贴的应用先前建议的说的打手势,并适宜针对打伙儿大会体贴的。。。。。。。。。。。。。

  由舆论决定终于:16票适宜、支持0票、弃权0票

  前述的另外的至姓项。、第十次和二十五个人结合的橄榄球队次请求应针对公司年报。,第十二次和二十三岁次请求应向公司年报针对。,具体容量将在2012公报中另行公报。。

  特别地布告。

  奇纳保障安全的管保(派系)股份有限董事会

  2013年3月14日

  用纸覆盖编码:601318 用纸覆盖略语:奇纳保障安全的 编号:临 2013-012

  奇纳保障安全的管保(派系)股份股份有限公司

  SUP委员会第五次议论会第七届议论会公报

  奇纳保障安全的管保(派系)股份股份有限公司(以下略语“本公司”)中西部及东部各州的县议会及整个的监事抵押本公报容量不存在若干虚伪记载、给错误的劝告性演出或伟大的未,连同其容量的确实性。、精确和完整性承当个人和共同妨碍。。

  本公司第七届中西部及东部各州的县议会第五次议论会(以下略语“议论会”)布告于2013年3月4日收回,议论会于2013年3月14日在深圳福田区福华路星河开展要点大厦416议论会室集结,议论会由7名监事分担。,给5位地产管理人。,监事林立老百姓和孙建平老百姓分袂写信付托中西部及东部各州的县议会主席顾立基老百姓和监事潘忠武老百姓列席议论会并行使由舆论决定权,议论会事实上赢得7票。,契合《中华人民共和国公司条例》(以下略语“《公司条例》”)和《奇纳保障安全的管保(派系)股份股份有限公司条例》(以下略语“《公司条例》”)的相互关系规则,法度议论会、无效。

  议论会由B主席Gu Liji老百姓掌管集结。,充分地思索分担者监事,上面的举措是经过举手由舆论决定被思索和采取的。:

  一、2012届年会中西部及东部各州的县议会说,并适宜针对打伙儿大会体贴的。。。。。。。。。。。。。

  由舆论决定终于:7票适宜、支持0票、弃权0票

  二、下去公司WA 2012年度说的文本和总结,并适宜针对打伙儿大会体贴的。。。。。。。。。。。。。

  着陆《公司条例》和《公司条例》的关系规则,中西部及东部各州的县议会体贴的年度的主观和摘要。,中西部及东部各州的县议会以为:

  1、公司年度说2012的编制和复核顺序为:、行政规章、奇纳用纸覆盖人的监督监督使服役答案及细则;

  2、该公司的年度说2012是真实的。、精确、充分地映像了公司的实际状况。;

  3、中西部及东部各州的县议会没找到分担者审查的人。

  况且,中西部及东部各州的县议会核准了2012一年一年地度说中因落实奇纳贮藏所《生意簿记员规范解说第2号》的关系规则所关涉的管保合同替补队员簿记员评论变卦,以为本项簿记员评论变卦是本公司着陆《生意簿记员规范解说第2号》并本关系假说所作出的有理整齐,本公司听者亦就本项簿记员评论变卦的缘由和对经纪效果的势力在2012一年一年地度说中作了充分地阐明。中西部及东部各州的县议会适宜对该簿记员的簿记员处置。。

  由舆论决定终于:7票适宜、支持0票、弃权0票

  三、《生意社会妨碍说2012》请求体贴的经过

  由舆论决定终于:7票适宜、支持0票、弃权0票

  四、体贴的经过了《下去体贴的公司2012年度董事履职任务说及孤独董事述职说的打手势》,并适宜将打手势针对打伙儿大会体贴的。。

  由舆论决定终于:7票适宜、支持0票、弃权0票

  五、条例草案经过体贴的马明老百姓的审计说而经过。

  由舆论决定终于:7票适宜、支持0票、弃权0票

  六、体贴的监事报考者的打手势。,并适宜针对打伙儿大会体贴的。。。。。。。。。。。。。

  着陆《公司条例》第最早的百五十九个条的规则,公司中西部及东部各州的县议会由七名构件结合。。近几天,本公司表面监事皇冠体育app老百姓因任务为提供缘由,向第七届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会退职。确保中西部及东部各州的县议会的常客运转,由公司打伙儿单位指定的事情开展部,提议将四顾金喜欢指使对立面的年轻妇女指定为打伙儿代表。。

  在本公司打伙儿大会决议经过张王安电脑公司喜欢指使对立面的年轻妇女充当本公司打伙儿代表监事并报奇纳管保人的监督监督使服役(以下略语“奇纳保监会”)赢得监事供职资历后,四顾金喜欢指使对立面的年轻妇女将被正式委任为打伙儿代表。。皇冠体育app老百姓自张王安电脑公司喜欢指使对立面的年轻妇女的监事供职资历赢得奇纳保监会批之日起正式离任,董事会的致谢及其董事会、中西部及东部各州的县议会没不适宜见。,没必要布告公司的打伙儿。。

  张王安电脑公司喜欢指使对立面的年轻妇女的简历将于本公司2012一年一年地度打伙儿大会布告和议论会资料中另行发布。

  由舆论决定终于:7票适宜、支持0票、弃权0票

  七、下去对表面接管者的任务折扣成绩的法案是体贴的的。,并适宜针对打伙儿大会体贴的。。。。。。。。。。。。。

  为了胜过地助长和发展对表面的积极作用,中西部及东部各州的县议会适宜着陆表面监事亲自列席议论会的次数(以消息由舆论决定方法集结的议论会除外),任务折扣按人民币1万元的规范发给。,没积聚议论会同时进行。,所相当计算都是一次履行的。。因对立面缘由付托对立面的表面地产管理人不分担ISS。任务折扣将以持续存在基本工资发给。,着陆公司规则扣缴个人所得税。

  由舆论决定终于:4票适宜、支持0票、弃权0票,Gu Liji老百姓,里面的掌管、皇冠体育app老百姓及彭志坚老百姓逃脱由舆论决定

  八、体贴的经过了《下去体贴的<公司2012年度关系买卖状况和关系买卖监督制度落实状况说>的打手势》,并适宜将打手势针对打伙儿大会体贴的。。

  由舆论决定终于:7票适宜、支持0票、弃权0票

  上级的最早的、另外的项、六年级次和七次请求应针对公司年度打伙儿。,第四次和八次请求应向公司年度打伙儿说。,具体容量将在2012公报中另行公报。。

  特别地布告。

  奇纳保障安全的管保(派系)股份股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2013年3月14日

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